Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «13» июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «22» июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2022 год и рассмотрении заключения аудиторской организации по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2022 год.
3. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2022 год и заключения аудиторской организации по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2022 год.
4. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2022 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации ОАО «РЖД» на 2023 год.
6. О размере оплаты услуг аудиторской организации ОАО «РЖД» на 2023 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2022-2023 корпоративный год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2022-2023 корпоративный год.
9. Об утверждении кодекса деловой этики ОАО «РЖД».
10. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД».
11. Об утверждении Положения о системе годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ОАО «РЖД».
12. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении общими собраниями акционеров ключевых подконтрольных обществ ОАО «РЖД» вопросов повестки дня об избрании членов совета директоров.
13. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД».
14. О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности общества
в 2022 году.
15. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по голосованию при рассмотрении советом директоров АО «ФПК» вопроса «Об увеличении уставного капитала АО «ФПК».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 13.06.2023г.